證券代碼:688484 證券簡稱:南芯科技 公告編號:2023-015 上海南芯半導(dǎo)體科技股份有限公司
關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
(資料圖片僅供參考)
重要內(nèi)容提示:
? 股東大會召開日期:2023年6月29日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2023年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人:董事會
(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間:2023年 6月 29日 14點 00分
召開地點:上海市浦東新區(qū)盛夏路 565弄 54號(4幢)1601,南芯科技會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自 2023年 6月 29日
至 2023年 6月 29日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
公司獨立董事就本次股東大會審議的股權(quán)激勵計劃相關(guān)議案(序號 2-4)向全體股東征集投票權(quán),詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com)的《上海南芯半導(dǎo)體科技股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》(公告編號:2023-016)。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
A股股東 | ||
非累積投票議案 | ||
1 | 關(guān)于公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案 | √ |
2 | 關(guān)于《公司 2023年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案 | √ |
3 | 關(guān)于《公司 2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案 | √ |
4 | 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案 | √ |
本次提交股東大會審議的議案 1已經(jīng)公司第一屆董事會第十六次會議審議通過,議案 2-4已經(jīng)公司第一屆董事會第十六次會議及第一屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過,相關(guān)公告已于 2023年 6月 14日通過上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。公司將在 2023年第一次臨時股東大會召開前,在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《2023年第一次臨時股東大會會議資料》。
2、 特別決議議案:議案 2、3、4
3、對中小投資者單獨計票的議案:議案 1、2、3
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:議案 1
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:肖文彬、上海浦軟晨匯創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)、嘉興中電艾伽投資合伙企業(yè)(有限合伙)
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的,以第一次投票結(jié)果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權(quán)登記日 |
A股 | 688484 | 南芯科技 | 2023/6/21 |
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員。
五、 會議登記方法
(一)登記方式
1、自然人股東親自參會的,需持本人身份證和股東賬戶卡辦理;自然人股東委托代理人參會的,代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書、自然人股東身份證復(fù)印件、自然人股東賬戶卡復(fù)印件辦理。
2、法人股東的法定代表人親自參會的,需持本人身份證、法定代表人身份證明、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡復(fù)印件辦理;法人股東的法定代表人委托其他人參會的,參會人需持法人股東賬戶卡復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、參會人的身份證辦理。
3、異地股東可以通過信函或傳真方式辦理(需提供有關(guān)證件復(fù)印件),信函請注明“股東大會”字樣,公司不接受電話登記。
4、出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。
(二)登記時間
2023年 6月 26日(上午 8:00-11:30,下午 13:00-16:30)
(三)登記地點
上海市浦東新區(qū)盛夏路 565弄 54號(4幢)1601南芯科技證券部
六、 其他事項
(一)參會股東或代理人食宿及交通費自理。
(二)參會股東或代理人請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。
(三)會議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)盛夏路 565弄 54號(4幢)1601 郵編:201210
電子郵箱:investors@southchip.com
聯(lián)系電話:021-50182236
傳真號碼:021-58309622
聯(lián)系人:梁映珍
特此公告。
上海南芯半導(dǎo)體科技股份有限公司董事會
2023年 6月 14日
附件 1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海南芯半導(dǎo)體科技股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023年 6月 29日召
附件 1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海南芯半導(dǎo)體科技股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023年 6月 29日召
序號 | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
1 | 關(guān)于公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案 | |||
2 | 關(guān)于《公司 2023年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案 | |||
3 | 關(guān)于《公司 2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案 | |||
4 | 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案 |
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。