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南芯科技(688484):南芯科技關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼:688484 證券簡稱:南芯科技 公告編號:2023-015 上海南芯半導體科技股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。


(資料圖片僅供參考)

重要內容提示:

? 股東大會召開日期:2023年6月29日

? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人:董事會

(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間:2023年 6月 29日 14點 00分

召開地點:上海市浦東新區盛夏路 565弄 54號(4幢)1601,南芯科技會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自 2023年 6月 29日

至 2023年 6月 29日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

公司獨立董事就本次股東大會審議的股權激勵計劃相關議案(序號 2-4)向全體股東征集投票權,詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com)的《上海南芯半導體科技股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》(公告編號:2023-016)。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號議案名稱投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1關于公司對外投資暨關聯交易的議案
2關于《公司 2023年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案
3關于《公司 2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案
4關于提請股東大會授權董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案

本次提交股東大會審議的議案 1已經公司第一屆董事會第十六次會議審議通過,議案 2-4已經公司第一屆董事會第十六次會議及第一屆監事會第十一次會議審議通過,相關公告已于 2023年 6月 14日通過上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。公司將在 2023年第一次臨時股東大會召開前,在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)登載《2023年第一次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案:議案 2、3、4

3、對中小投資者單獨計票的議案:議案 1、2、3

4、 涉及關聯股東回避表決的議案:議案 1

應回避表決的關聯股東名稱:肖文彬、上海浦軟晨匯創業投資中心(有限合伙)、嘉興中電艾伽投資合伙企業(有限合伙)

5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別股票代碼股票簡稱股權登記日
A股688484南芯科技2023/6/21

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員。

五、 會議登記方法

(一)登記方式

1、自然人股東親自參會的,需持本人身份證和股東賬戶卡辦理;自然人股東委托代理人參會的,代理人需持本人身份證、授權委托書、自然人股東身份證復印件、自然人股東賬戶卡復印件辦理。

2、法人股東的法定代表人親自參會的,需持本人身份證、法定代表人身份證明、營業執照復印件、法人股東賬戶卡復印件辦理;法人股東的法定代表人委托其他人參會的,參會人需持法人股東賬戶卡復印件、營業執照復印件、法定代表人授權委托書、參會人的身份證辦理。

3、異地股東可以通過信函或傳真方式辦理(需提供有關證件復印件),信函請注明“股東大會”字樣,公司不接受電話登記。

4、出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。

(二)登記時間

2023年 6月 26日(上午 8:00-11:30,下午 13:00-16:30)

(三)登記地點

上海市浦東新區盛夏路 565弄 54號(4幢)1601南芯科技證券部

六、 其他事項

(一)參會股東或代理人食宿及交通費自理。

(二)參會股東或代理人請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

(三)會議聯系方式

聯系地址:中國(上海)自由貿易試驗區盛夏路 565弄 54號(4幢)1601 郵編:201210

電子郵箱:investors@southchip.com

聯系電話:021-50182236

傳真號碼:021-58309622

聯系人:梁映珍

特此公告。

上海南芯半導體科技股份有限公司董事會

2023年 6月 14日

附件 1:授權委托書

授權委托書

上海南芯半導體科技股份有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023年 6月 29日召

附件 1:授權委托書

授權委托書

上海南芯半導體科技股份有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023年 6月 29日召

序號非累積投票議案名稱同意反對棄權
1關于公司對外投資暨關聯交易的議案
2關于《公司 2023年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案
3關于《公司 2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案
4關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2023年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案

委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

委托人身份證號: 受托人身份證號:

委托日期: 年 月 日

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

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