南芯科技(688484):南芯科技關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：688484 證券簡稱：南芯科技 公告編號：2023-015 上海南芯半導(dǎo)體科技股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

(資料圖片僅供參考)

重要內(nèi)容提示：

? 股東大會召開日期：2023年6月29日

? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023年 6月 29日 14點 00分

召開地點：上海市浦東新區(qū)盛夏路 565弄 54號（4幢）1601,南芯科技會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023年 6月 29日

至 2023年 6月 29日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

公司獨立董事就本次股東大會審議的股權(quán)激勵計劃相關(guān)議案（序號 2-4）向全體股東征集投票權(quán)，詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com）的《上海南芯半導(dǎo)體科技股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號：2023-016）。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

本次提交股東大會審議的議案 1已經(jīng)公司第一屆董事會第十六次會議審議通過，議案 2-4已經(jīng)公司第一屆董事會第十六次會議及第一屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，相關(guān)公告已于 2023年 6月 14日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。公司將在 2023年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2023年第一次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：議案 2、3、4

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案 1、2、3

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案 1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：肖文彬、上海浦軟晨匯創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）、嘉興中電艾伽投資合伙企業(yè)（有限合伙）

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員。

五、 會議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東親自參會的，需持本人身份證和股東賬戶卡辦理；自然人股東委托代理人參會的，代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書、自然人股東身份證復(fù)印件、自然人股東賬戶卡復(fù)印件辦理。

2、法人股東的法定代表人親自參會的，需持本人身份證、法定代表人身份證明、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡復(fù)印件辦理；法人股東的法定代表人委托其他人參會的，參會人需持法人股東賬戶卡復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、參會人的身份證辦理。

3、異地股東可以通過信函或傳真方式辦理（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），信函請注明“股東大會”字樣，公司不接受電話登記。

4、出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

（二）登記時間

2023年 6月 26日（上午 8:00-11:30，下午 13:00-16:30）

（三）登記地點

上海市浦東新區(qū)盛夏路 565弄 54號（4幢）1601南芯科技證券部

六、 其他事項

（一）參會股東或代理人食宿及交通費自理。

（二）參會股東或代理人請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

（三）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)盛夏路 565弄 54號（4幢）1601 郵編：201210

電子郵箱：investors@southchip.com

聯(lián)系電話：021-50182236

傳真號碼：021-58309622

聯(lián)系人：梁映珍

特此公告。

上海南芯半導(dǎo)體科技股份有限公司董事會

2023年 6月 14日

附件 1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海南芯半導(dǎo)體科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023年 6月 29日召

附件 1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海南芯半導(dǎo)體科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023年 6月 29日召

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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