皖能電力: 獨(dú)立董事關(guān)于公司第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)

 安徽省皖能股份有限公司獨(dú)立董事

(相關(guān)資料圖)

關(guān)于第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事

     項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)

  安徽省皖能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”“皖能電力”

                           ）擬與

關(guān)聯(lián)方安徽省能源集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“能源集團(tuán)”

                        ）對(duì)公司控

股子公司安徽皖能環(huán)保發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“皖能環(huán)保”

                          ）同比

例減少注冊(cè)資本，將皖能環(huán)保注冊(cè)資本由目前的 329,900.00 萬(wàn)元減

少至 110,000.00 萬(wàn)元，本次減少注冊(cè)資本為皖能環(huán)保各股東同比例

減少，減少的注冊(cè)資本 219,900.00 元計(jì)入皖能環(huán)保所有者權(quán)益的其

他科目，不涉及向各股東退回出資的情況。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，

我們作為皖能電力的獨(dú)立董事，本著對(duì)公司、全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，

審閱了公司本次董事會(huì)的相關(guān)文件，基于獨(dú)立、客觀、公正的原則，

特此發(fā)表如下意見(jiàn)：

  公司與關(guān)聯(lián)方能源集團(tuán)對(duì)控股子公司的減資行為構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交

易，公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行董事會(huì)審批程序和相關(guān)信息披露

義務(wù)。我們認(rèn)真審閱了公司提交的議案，認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公

司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，亦不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，

符合公司及全體股東的利益。因此，我們一致同意將該議案提交公司

董事會(huì)審議，其中關(guān)聯(lián)董事李明、劉亞成、盧浩回避表決。

獨(dú)立董事：張?jiān)蒲唷⒅x敬東、姚王信

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