皖能電力: 獨立董事關于公司第十屆董事會第二十五次會議相關事項的事前認可意見

 安徽省皖能股份有限公司獨立董事

(相關資料圖)

關于第十屆董事會第二十五次會議相關事

     項的事前認可意見

  安徽省皖能股份有限公司（以下簡稱“公司”“皖能電力”

                           ）擬與

關聯方安徽省能源集團有限公司（以下簡稱“能源集團”

                        ）對公司控

股子公司安徽皖能環保發電有限公司（以下簡稱“皖能環?！?/p>

                          ）同比

例減少注冊資本，將皖能環保注冊資本由目前的 329,900.00 萬元減

少至 110,000.00 萬元，本次減少注冊資本為皖能環保各股東同比例

減少，減少的注冊資本 219,900.00 元計入皖能環保所有者權益的其

他科目，不涉及向各股東退回出資的情況。

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規的有關規定，

我們作為皖能電力的獨立董事，本著對公司、全體股東負責的態度，

審閱了公司本次董事會的相關文件，基于獨立、客觀、公正的原則，

特此發表如下意見：

  公司與關聯方能源集團對控股子公司的減資行為構成了關聯交

易，公司應當嚴格按照相關規定履行董事會審批程序和相關信息披露

義務。我們認真審閱了公司提交的議案，認為本次關聯交易不會對公

司的財務狀況和經營成果產生重大影響，亦不會影響公司的獨立性，

符合公司及全體股東的利益。因此，我們一致同意將該議案提交公司

董事會審議，其中關聯董事李明、劉亞成、盧浩回避表決。

獨立董事：張云燕、謝敬東、姚王信

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