安徽省皖能股份有限公司獨立董事
(相關資料圖)
關于第十屆董事會第二十五次會議相關事
項的事前認可意見
安徽省皖能股份有限公司(以下簡稱“公司”“皖能電力”
)擬與
關聯方安徽省能源集團有限公司(以下簡稱“能源集團”
)對公司控
股子公司安徽皖能環保發電有限公司(以下簡稱“皖能環?!?/p>
)同比
例減少注冊資本,將皖能環保注冊資本由目前的 329,900.00 萬元減
少至 110,000.00 萬元,本次減少注冊資本為皖能環保各股東同比例
減少,減少的注冊資本 219,900.00 元計入皖能環保所有者權益的其
他科目,不涉及向各股東退回出資的情況。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規的有關規定,
我們作為皖能電力的獨立董事,本著對公司、全體股東負責的態度,
審閱了公司本次董事會的相關文件,基于獨立、客觀、公正的原則,
特此發表如下意見:
公司與關聯方能源集團對控股子公司的減資行為構成了關聯交
易,公司應當嚴格按照相關規定履行董事會審批程序和相關信息披露
義務。我們認真審閱了公司提交的議案,認為本次關聯交易不會對公
司的財務狀況和經營成果產生重大影響,亦不會影響公司的獨立性,
符合公司及全體股東的利益。因此,我們一致同意將該議案提交公司
董事會審議,其中關聯董事李明、劉亞成、盧浩回避表決。
獨立董事:張云燕、謝敬東、姚王信
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