安徽省皖能股份有限公司獨(dú)立董事
(相關(guān)資料圖)
關(guān)于第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事
項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)
安徽省皖能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”“皖能電力”
)擬與
關(guān)聯(lián)方安徽省能源集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“能源集團(tuán)”
)對(duì)公司控
股子公司安徽皖能環(huán)保發(fā)電有限公司(以下簡(jiǎn)稱“皖能環(huán)保”
)同比
例減少注冊(cè)資本,將皖能環(huán)保注冊(cè)資本由目前的 329,900.00 萬(wàn)元減
少至 110,000.00 萬(wàn)元,本次減少注冊(cè)資本為皖能環(huán)保各股東同比例
減少,減少的注冊(cè)資本 219,900.00 元計(jì)入皖能環(huán)保所有者權(quán)益的其
他科目,不涉及向各股東退回出資的情況。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,
我們作為皖能電力的獨(dú)立董事,本著對(duì)公司、全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,
審閱了公司本次董事會(huì)的相關(guān)文件,基于獨(dú)立、客觀、公正的原則,
特此發(fā)表如下意見(jiàn):
公司與關(guān)聯(lián)方能源集團(tuán)對(duì)控股子公司的減資行為構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交
易,公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行董事會(huì)審批程序和相關(guān)信息披露
義務(wù)。我們認(rèn)真審閱了公司提交的議案,認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公
司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響,亦不會(huì)影響公司的獨(dú)立性,
符合公司及全體股東的利益。因此,我們一致同意將該議案提交公司
董事會(huì)審議,其中關(guān)聯(lián)董事李明、劉亞成、盧浩回避表決。
獨(dú)立董事:張?jiān)蒲唷⒅x敬東、姚王信
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