兗礦能源: 兗礦能源集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2022年度股東周年大會(huì)、2023年度第一次A股類別股東大會(huì)及2023年度第一次H股類別股東大會(huì)的通知|全球看熱訊

股票代碼：600188??????股票簡稱：兗礦能源???????編號(hào)：臨?2023-035

??????????????兗礦能源集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開?2022?年度股東周年大會(huì)、2023?年度第一次

(資料圖片僅供參考)

??????A?股類別股東大會(huì)及?2023?年度第一次?H?股類別

?????????????????股東大會(huì)的通知

???本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??????重要內(nèi)容提示：

???????股東大會(huì)召開日期：2023年6月30日

???????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

???????系統(tǒng)

一、?????召開會(huì)議的基本情況

(一)????股東大會(huì)類型和屆次

H?股類別股東大會(huì)（以下統(tǒng)稱“股東大會(huì)”）。

(二)????股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)????投票方式：2022?年度股東周年大會(huì)、2023?年度第一次?A?股類別股東大會(huì)

??所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；2023?年度第一次?H

??股類別股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票方式。

(四)???現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

?（1）2022?年度股東周年大會(huì)：?2023?年?6?月?30?日???9?點(diǎn)?00?分；

?（2）2023?年度第一次?A?股類別股東大會(huì)：2023?年?6?月?30?日?10?點(diǎn)?30?分；

?（3）2023?年度第一次?H?股類別股東大會(huì)：2023?年?6?月?30?日?11?點(diǎn)?00?分。

(五)???網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

???網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?6?月?30?日

????????????????至?2023?年?6?月?30?日

???采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的?9:15-15:00。

(六)???融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

??????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

??的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)?—?規(guī)范運(yùn)

??作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)???涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用。

二、????會(huì)議審議事項(xiàng)

??（一）2022?年度股東周年大會(huì)審議議案及投票股東類型

?????????????????????????????????????投票股東類型

序號(hào)???????????????議案名稱

???????????????????????????????????A?股股東???H?股股東

非累積投票議案

???????關(guān)于審議批準(zhǔn)公司《2022?年度董事會(huì)工作報(bào)告》

???????的議案

???????關(guān)于審議批準(zhǔn)公司《2022?年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

???????的議案

???????關(guān)于審議批準(zhǔn)公司董事、監(jiān)事?2023?年度酬金的

???????議案

???????關(guān)于續(xù)聘?2023?年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)及其酬金安排

???????的議案

???????關(guān)于收購魯西礦業(yè)?51%股權(quán)和新疆能化?51%股權(quán)

???????的議案

???????關(guān)于調(diào)整與山能集團(tuán)持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容及上

???????限的議案

???????《材料物資供應(yīng)協(xié)議》及其所限定交易于?2023

???????－2025?年度交易上限金額

???????《勞務(wù)及服務(wù)互供協(xié)議》及其所限定交易于?2023

???????－2025?年度交易上限金額

???????《保險(xiǎn)金管理協(xié)議》及其所限定交易于?2023－

???????《產(chǎn)品、材料物資供應(yīng)及資產(chǎn)租賃協(xié)議》及其所

???????限定交易于?2023－2025?年度交易上限金額

???????關(guān)于審議批準(zhǔn)公司《2022?年度利潤分配方案》的

???????議案

???????關(guān)于向子公司提供融資擔(dān)保和授權(quán)兗煤澳洲及

???????其子公司向兗礦能源澳洲附屬公司提供日常經(jīng)

????????營擔(dān)保的議案

????????關(guān)于給予公司董事會(huì)增發(fā)?H?股股份一般性授權(quán)的

????????議案

????????關(guān)于給予公司董事會(huì)回購?H?股股份一般性授權(quán)的

????????議案

累積投票議案

??有關(guān)上述各議案的詳情請(qǐng)見公司日期為?2023?年?3?月?24?日的第八屆董事會(huì)第

??二十七次會(huì)議決議公告、第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告、2022?年度利

??潤分配方案公告、相關(guān)擔(dān)保公告、建議變更董事及監(jiān)事的公告；日期為?2023

??年?4?月?24?日的第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告、第八屆監(jiān)事會(huì)第十九

??次會(huì)議決議公告、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告、修改《公司章程》及相關(guān)議事

??規(guī)則的公告；日期為?2023?年?4?月?28?日的第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議

??公告、相關(guān)關(guān)聯(lián)交易公告及持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易公告。該等公告刊載于上海證券

??交易所網(wǎng)站、香港聯(lián)合交易所有限公司（“香港聯(lián)交所”）網(wǎng)站、公司網(wǎng)站及/

??或中國境內(nèi)《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：山東能源集團(tuán)有限公司。

?????（二）2023?年度第一次?A?股類別股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

???????????????????????????????????投票股東類型

序號(hào)?????????????議案名稱

?????????????????????????????????????A?股股東

?????????????????非累積投票議案

??????關(guān)于審議批準(zhǔn)公司《2022?年度利潤分配方案》

??????的議案

??????關(guān)于給予公司董事會(huì)回購?H?股股份一般性授

??????權(quán)的議案

??有關(guān)上述議案的詳情請(qǐng)見公司日期為?2023?年?3?月?24?日的第八屆董事會(huì)第二

??十七次會(huì)議決議公告、2022?年度利潤分配方案公告；日期為?2023?年?4?月?24

??日的第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告、第八屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決

??議公告、修改《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則的公告。該等公告刊載于上海證

??券交易所網(wǎng)站、香港聯(lián)交所網(wǎng)站、公司網(wǎng)站及/或中國境內(nèi)《中國證券報(bào)》

??????????????????????????????????《上

??海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

??（三）2023?年度第一次?H?股類別股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

??H?股股東參與公司?2023?年度第一次?H?股類別股東大會(huì)有關(guān)安排不適用本通

知，具體安排請(qǐng)見日期為?2023?年?6?月?1?日的公司?2023?年度第一次?H?股類別股東

大會(huì)通知公告，該等公告刊載于香港聯(lián)交所網(wǎng)站及公司網(wǎng)站。

三、???股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

??(一)???本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

?????的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）

?????進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

?????行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

?????份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

??(二)???持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

?????賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

????????持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

?????投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

?????下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

????????持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

???????全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

???????以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(三)???股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投

???????票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

??(四)???同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

???????的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(五)???股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

??(六)???采用累積投票制選舉非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事和非職工代表監(jiān)事的投

???????票方式，詳見附件?5。

四、?????會(huì)議出席對(duì)象

(一)????股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

??冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

??托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??????股份類別??????股票代碼?????????股票簡稱???股權(quán)登記日

???????Ａ股???????600188???????兗礦能源???2023/6/21

(二)????公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)????公司聘請(qǐng)的律師。

(四)????其他人員。

五、?????會(huì)議登記方法

（一）?登記時(shí)間：擬出席公司?2022?年度股東周年大會(huì)及?2023?年度第一次?A?股

類別股東大會(huì)的股東須于?2023?年?6?月?21?日或之前辦理登記手續(xù)。

（二）?登記地點(diǎn)：山東省鄒城市鳧山南路?949?號(hào)兗礦能源集團(tuán)股份有限公司董事

會(huì)秘書處。

（三）?登記手續(xù)：

法人股東的股東代表人持法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東帳戶卡、

持股憑證、出席人身份證和公司?2022?年度股東周年大會(huì)及/或?2023?年度第一次

A?股類別股東大會(huì)回執(zhí)進(jìn)行登記。

自然人股東本人出席會(huì)議持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證和公司?2022?年

度股東周年大會(huì)及/或?2023?年度第一次?A?股類別股東大會(huì)回執(zhí)辦理登記手續(xù)；委

托代理人必須持有授權(quán)委托書、委托人身份證或復(fù)印件、代理人身份證、委托人

股東賬戶卡、持股憑證和公司?2022?年度股東周年大會(huì)及/或?2023?年度第一次?A

股類別股東大會(huì)回執(zhí)辦理登記手續(xù)。

公司股東可通過郵寄、傳真方式辦理登記手續(xù)。

六、???其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地點(diǎn)：山東省鄒城市鳧山南路?949?號(hào)（郵編：273500）

???????兗礦能源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書處

聯(lián)系人：商曉宇

電話：（0537）5382319

傳真：（0537）5383311

（二）本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)一天，出席會(huì)議人員的交通及食宿費(fèi)自理。

特此公告。

???????????????????????????兗礦能源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

附件?1：2022?年度股東周年大會(huì)授權(quán)委托書

附件?2：2022?年度股東周年大會(huì)回執(zhí)

附件?3：2023?年度第一次?A?股類別股東大會(huì)授權(quán)委托書

附件?4：2023?年度第一次?A?股類別股東大會(huì)回執(zhí)

附件?5：采用累積投票制選舉非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事和非職工代表監(jiān)事的投票方

式說明

????報(bào)備文件

兗礦能源集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議

附件?1

兗礦能源集團(tuán)股份有限公司：

????????茲委托???????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

?序號(hào)???????????非累積投票議案名稱????????同意???反對(duì)???棄權(quán)

?????????關(guān)于審議批準(zhǔn)公司《2022?年度董事

?????????會(huì)工作報(bào)告》的議案

?????????關(guān)于審議批準(zhǔn)公司《2022?年度監(jiān)事

?????????會(huì)工作報(bào)告》的議案

?????????關(guān)于審議批準(zhǔn)公司《2022?年度財(cái)務(wù)

?????????報(bào)告》的議案

?????????關(guān)于審議批準(zhǔn)公司董事、監(jiān)事?2023

?????????年度酬金的議案

?????????關(guān)于續(xù)買董事、監(jiān)事、高級(jí)職員責(zé)任

?????????保險(xiǎn)的議案

?????????關(guān)于續(xù)聘?2023?年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)及

?????????其酬金安排的議案

?????????關(guān)于收購魯西礦業(yè)?51%股權(quán)和新疆

?????????能化?51%股權(quán)的議案

?????????關(guān)于調(diào)整與山能集團(tuán)持續(xù)性關(guān)聯(lián)交

?????????易內(nèi)容及上限的議案

????????《材料物資供應(yīng)協(xié)議》及其所限定交

????????易于?2023－2025?年度交易上限金額

????????《勞務(wù)及服務(wù)互供協(xié)議》及其所限定

????????額

????????《保險(xiǎn)金管理協(xié)議》及其所限定交易

????????于?2023－2025?年度交易上限金額

????????《產(chǎn)品、材料物資供應(yīng)及資產(chǎn)租賃協(xié)

????????年度交易上限金額

????????關(guān)于審議批準(zhǔn)公司《2022?年度利潤

????????分配方案》的議案

????????關(guān)于向子公司提供融資擔(dān)保和授權(quán)

????????兗煤澳洲及其子公司向兗礦能源澳

????????洲附屬公司提供日常經(jīng)營擔(dān)保的議

????????案

????????關(guān)于授權(quán)公司開展境內(nèi)外融資業(yè)務(wù)

????????的議案

????????關(guān)于修改《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)

????????則的議案

????????關(guān)于給予公司董事會(huì)增發(fā)?H?股股份

????????一般性授權(quán)的議案

????????關(guān)于給予公司董事會(huì)回購?H?股股份

????????一般性授權(quán)的議案

序號(hào)??????累積投票議案名稱????????????????投票數(shù)

????????案??????????????????人

委托人簽名（蓋章）：???????????????受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：?????????????????受托人身份證號(hào)：

?????????????????????????委托日期：????年???月???日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

??????????????“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

附件?2

股東姓名（法人股東名稱）

???????股東地址

???出席會(huì)議人員姓名????????????????身份證號(hào)碼

委托人（法定代表人姓名）???????????????身份證號(hào)碼

???????持股量?????????????????股東代碼

?聯(lián)系人?????????????電話????????傳???????真

?????股東簽字

???（法人股東蓋章）

???????????????????????????????年???????月???日

兗礦能源集團(tuán)股份有限公司

???確認(rèn)（蓋章）

???????????????????????????????年???????月???日

注：上述回執(zhí)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

附件?3

兗礦能源集團(tuán)股份有限公司：

?????茲委托__________先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?30

日召開的貴公司?2023?年度第一次?A?股類別股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)?????????????非累積投票議案名稱???????????????同意?反對(duì)?????棄權(quán)

???????關(guān)于審議批準(zhǔn)公司《2022?年度利潤分配方案》的議

???????案

???????關(guān)于給予公司董事會(huì)回購?H?股股份一般性授權(quán)的議

???????案

委托人簽名（蓋章）：????????????????????受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：??????????????????????受托人身份證號(hào)：

??????????????????????????????委托日期：??????年???月???日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

附件?4

股東姓名（法人股東名稱）

???????股東地址

???出席會(huì)議人員姓名???????????????身份證號(hào)碼

委托人（法定代表人姓名）??????????????身份證號(hào)碼

???????持股量????????????????股東代碼

?聯(lián)系人????????????電話????????傳???真

?????股東簽字

???（法人股東蓋章）

??????????????????????????????年???月???日

兗礦能源集團(tuán)股份有限公司

???確認(rèn)（蓋章）

??????????????????????????????年???月???日

注：上述回執(zhí)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

??附件?5

??采用累積投票制選舉非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事和非職工代表監(jiān)事的

?????????????????投票方式說明

??一、股東大會(huì)非獨(dú)立董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、非職工代表監(jiān)

事候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人

進(jìn)行投票。

??二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該

議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司?100?股股

票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事?10?名，董事候選人有?12?名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選

舉議案組，擁有?1000?股的選舉票數(shù)。

??三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿

進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不

同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

??四、示例：

??某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選

非獨(dú)立董事?5?名，非獨(dú)立董事候選人有?6?名；應(yīng)選獨(dú)立董事?2?名，獨(dú)立董事候選

人有?3?名；應(yīng)選非職工代表監(jiān)事?2?名，非職工代表監(jiān)事候選人有?3?名。需投票表

決的事項(xiàng)如下：

???累積投票議案

???……?……

???某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司?100?股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案?4.00“關(guān)于選舉非獨(dú)立董事的議案”就有?500?票的表決權(quán)，在議

案?5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有?200?票的表決權(quán)，在議案?6.00“關(guān)于選

舉非職工代表監(jiān)事的議案”有?200?票的表決權(quán)。

???該投資者可以以?500?票為限，對(duì)議案?4.00?按自己的意愿表決。他（她）既

可以把?500?票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

???如表所示：

??????????????????????????????????投票票數(shù)

序號(hào)????????????議案名稱

??????????????????????方式一???????方式二???方式三???方式…

???????????????????????-?????????-?????-?????-

???????的議案

……?????……??????????????…?????????…?????…

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